За какие платежи и переводы гражданину сейчас могут заблокировать банковскую карту: новые указания от Центробанка В марте были приняты поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...», которые запрещают зачисление средств на карты граждан без документов, подтверждающих легальность этих денег.
Кроме того, банки теперь обязаны сообщать о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, а также, если клиент сам сообщит им о таком платеже, — запросить подтверждающие документы.
