Росфинмониторинг усилит контроль операций с картами иностранных банков. Росфинмониторинг ускорит информирование филиалов иностранных банков о странах с обязательным контролем денежных переводов. Финразведка разметит эту информацию на своём сайте в личных кабинетах, а также разошлёт информацию по электронной почте. Мера направлена на борьбу с отмыванием средств и с сомнительными операциями, в том числе связанными с преступной и террористической деятельностью. Читать далее