Юрист Николаев предупредил о последствиях перевода с заблокированного счёта. Сертифицированный AML-юрист, управляющий партнёр «ЮРЛ Групп» Семён Николаев рассказал, что наиболее простой способ разблокировать средства на банковском счёте по 115-ФЗ может привести к новым блокировкам. По его словам, операция по закрытию счёта и переводу денег в другой банк маркируется как рисковая. Читать далее