Юридические лица дополнительно предоставляют уставные документы, паспорта сделок (при необходимости) и документы на поставку/таможню. Физические лица — договор аренды/обучения, копию инвойса или квитанции, пояснение назначения. Банки в РФ проверяют каждый платёж, сверяя реквизиты и суммы. При малейшем несовпадении — запрашивают дополнительные документы или приостанавливают перевод.